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          公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監會有關法律法規的要求,不斷完善公司法人治理結構,建立健全內部管理和控制制度,進一步規范公司運作,提高公司治理水平。

         

        (一)關于股東與股東大會

          公司嚴格按照《公司章程》、《股東大會議事規則》等的規定和要求,召集、召開股東大會,能夠確保全體股東特別是中小股東享有平等地位,充分行使自己的權力。

        (二)關于公司與控股股東

          公司擁有獨立的業務和自主經營能力,在業務、人員、資產、機構、財務上獨立于控股股東,公司董事會、監事會和內部機構獨立運作。公司控股股東能嚴格規范自己的行為,沒有超越公司股東大會直接或間接干預公司的決策和經營活動的行為。

        (三)關于董事與董事會

          公司嚴格按照《公司章程》規定的選聘程序選舉董事;公司目前有獨立董事3名,占全體董事的三分之一,董事會的人數及人員構成符合法律法規和《公司章程》的要求。公司全體董事能夠依據《董事會議事規則》、《獨立董事工作制度》、《中小企業板塊上市公司董事行為指引》等制度開展工作,按時出席董事會和股東大會,積極參加相關知識的培訓,熟悉有關法律法規。

        (四)關于監事與監事會

          公司監事會設監事5名,其中職工代表監事2名,監事會的人數和構成符合有關法律、法規的要求;監事會嚴格按照《公司章程》、《公司監事會議事規則》的規定召集、召開監事會會議;公司監事能夠認真履行職責,對公司重大投融資等事項、財務狀況、董事和高級管理人員的履職情況等進行有效的監督。

        (五)關于績效評價和激勵約束機制

          公司逐步建立了公正、透明的董事、監事和經理人員的績效評價標準和激勵約束機制,建立了完善的績效考評機制,高級管理人員的薪酬與公司經營業績指標掛鉤,經理人員的聘任公開、透明,符合法律法規的規定。

        (六)關于相關利益者

          公司充分尊重和維護相關利益者的合法權益,實現社會、股東、公司、員工等各方利益的協調平衡,共同推動公司持續、穩健發展。

        (七)關于信息披露與透明度

          公司已指定董事會秘書為公司的投資者關系管理負責人,負責公司的信息披露、投資者關系的管理,接待股東的來訪和咨詢;指定《證券時報》和巨潮資訊網為公司信息披露的報紙和網站,嚴格按照有關法律法規的規定真實、準確、及時地披露信息,并確保所有股東有獲得信息的公平機會。

        (八)關于內部審計制度

          公司設立了審計部,配置了3名審計人員,在董事會審計委員會的領導下對公司及子公司的經濟運行質量、經濟效益、內控的制度和執行、各項費用的使用以及資產情況進行審計和監督,確保公司治理規范。

        附:《萬豐奧威可持續供應鏈政策》
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